今年初，南鄭區(qū)檢察院在辦理一起涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人方某某、徐某某等人利用銀行對(duì)公賬戶無(wú)法異地凍結(jié)的特點(diǎn)，通過(guò)多種途徑收買對(duì)公賬戶，用于快速轉(zhuǎn)移犯罪獲取的財(cái)產(chǎn)。

面對(duì)電信詐騙犯罪案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，該院一方面加大辦案力度，指導(dǎo)和引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，一方面全面研判案件中暴露出來(lái)的問(wèn)題，向轄區(qū)內(nèi)銀行發(fā)出檢察建議。

2020年3月27日，南鄭區(qū)召開了打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議，區(qū)公安局、檢察院、法院、電信公司、移動(dòng)公司及轄區(qū)內(nèi)12家銀行金融機(jī)構(gòu)參加了會(huì)議。

在會(huì)上，南鄭區(qū)檢察院向參會(huì)銀行代表宣告送達(dá)了檢察建議，提出四點(diǎn)工作意見，一是建議轄區(qū)內(nèi)銀行嚴(yán)格審核對(duì)公賬戶辦理人員的信息和資質(zhì)；二是在辦理對(duì)公賬戶的同時(shí)，告知辦理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，簽訂承諾書，保證對(duì)公賬戶依法依規(guī)使用；三是對(duì)2018年6月以來(lái)辦理的對(duì)公賬戶進(jìn)行梳理，建立臺(tái)賬，并向中國(guó)人民銀行、公安機(jī)關(guān)通報(bào)信息；四是建議各銀行對(duì)已辦理的對(duì)公賬戶進(jìn)行跟蹤回訪，對(duì)已喪失使用條件的對(duì)公賬戶進(jìn)行注銷。

南鄭區(qū)委政法委副書記姜祎要求轄區(qū)內(nèi)各銀行高度重視檢察機(jī)關(guān)發(fā)出的檢察建議，及時(shí)建章立制，堵塞漏洞，為打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙違法犯罪做出積極貢獻(xiàn)。

參會(huì)銀行代表紛紛表示：將立即開展清理清查工作，認(rèn)真落實(shí)檢察機(jī)關(guān)提出的意見建議，并將工作開展情況及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行反饋。同時(shí)，在今后的工作中，將嚴(yán)格做好對(duì)公賬戶管理工作，做好開戶客戶的資格審查和使用情況跟蹤，不給犯罪分子可乘之機(jī)。